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Tag: Antiriciclaggio

  • TONBELLER e RA Computer-annunciano la soluzione KYC (know your customer) per portare AML / CTF-Compliance ai loro clienti

    Milano, Bensheim, 2 Giugno 2010 – TONBELLER, leader di mercato nella fornitura di software per l’antiriciclaggio (AML) e soluzioni anti-frode, e RA Computer presentano oggi Siron®KYC, un nuovo applicativo in aggiunta alla suite di strumenti leader di mercato per la prevenzione dei crimini finanziari.

    Siron®KYC guida la banca in maniera completa, flessibile ed efficiente nella raccolta iniziale delle informazioni del cliente, utili per l’identificazione e la valutazione del rischio e, allo stesso tempo, aiuta la banca ad adempiere ai requisiti dettati dalla Terza Direttiva AML. Siron®KYC è un modulo che si integra nella suite di TONBELLER attraverso il quale la banca è in grado di valutare la rischiosità del cliente già in fase di acquisizione iniziale e di integrare queste informazioni nel monitoraggio per tutto il ciclo di vita del cliente. Siron®KYC consente di comprendere oggettivamente il rischio che un cliente comporta per una banca. Nel complesso quadro normativo odierno, le aziende e le istituzioni finanziarie hanno bisogno di un processo risk-based efficiente e integrato al fine di effettuare l’adeguata verifica della nuova clientela in conformità dei requisiti di compliance e di audit. Le istituzioni finanziarie che non effettuano e non documentano queste verifiche, oltre a non applicare la legge, possono incorrere in sanzioni, e soprattutto corrono il rischio di danneggiare in modo significativo la loro reputazione e di causare l’insoddisfazione dei clienti.

    Qualcosa su RA-Computer (www.racomputer.it)

    RA Computer (Gruppo SIA-SSB) è specializzata nello sviluppo di soluzioni software, applicazioni web, ma anche nella consulenza in ambito di sistemi di pagamento delle banche, imprese e enti pubblici. Con uno staff di più di 300 professionisti dislocati nelle tre sedi di Milano, Roma e Macerata, RA Computer può vantare la propria presenza all’interno di tutte le maggiori banche italiane.

    Qualcosa su TONBELLER (www.tonbeller.com)

    TONBELLER è il fornitore leader nel mondo di software a prevenzione di crimini finanziari. Ogni giorno, in oltre 45 paesi, più di 750 clienti si affidano per il loro business alle soluzioni e ai servizi finanziari forniti da TONBELLER.

  • MPS VERSO LA COMPLIANCE INSIEME A RA COMPUTER


    Il Gruppo Montepaschi per rispondere alle prescrizioni dettate dalla III Direttiva in tema di Antiriciclaggio e Antiterrorismo ha scelto RA Computer e la sua offerta innovativa, sapendo di poter contare su un team di comprovata esperienza.

    RA Computer è presente oggi sul mercato italiano come un partner in grado di rispondere in tempi brevi a tutte le fasi richieste dalla III Direttiva Antiriciclaggio e Antiterrorismo garantendo un’installazione immediata delle soluzioni scelte. Guarda infatti insieme all’americana WordCompliance verso soluzioni che garantiscono un elevata qualità dei dati, modularità delle informazioni e riduzione dei falsi positivi, ed insieme alla tedesca Tonbeller propone soluzioni che rispondono alle esigenze di profilatura del rischi del cliente.

    “Dopo un screening di mercato abbiamo realizzato una selezione in cui la discriminante, oltre alla qualità del prodotto, che doveva rispondere a tutte le esigenze del Gruppo, era il tempo di messa in opera” dice Marco Giachetti, Responsabile dell’Area Servizi Direzionali del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi.

    “RA Computer si è aggiudicata la fornitura della soluzione per l’individuazione ed il controllo delle Persone Politicamente Esposte (PEP) garantendo un’installazione in tempi molto limitati. Tutto il progetto di installazione è infatti durato poche settimane e MPS sta realizzando l’integrazione con le sue applicazioni di controllo della clientela”

    Con questa scelta il Gruppo Montepaschi, in Italia e nel Mondo, è oggi in grado di controllare l’appartenenza alle liste PEP (Persone Politicamente Esposte) dei propri clienti acquisiti o potenziali.

    Il Gruppo Montepaschi ha puntato sul valore derivante dalle sinergie tra le più importanti esponenti a livello mondiale che operano in questo settore.

    Nello specifico il Gruppo Montepaschi ha utilizzato i servizi di consulenza professionale di RA Computer e installato la soluzione ‘SironPep’ di Tonbeller per l’individuazione e il controllo delle persone politicamente esposte ed il ‘Compliance Database’ di WorldCompliance.

  • Know Your Business Partners American Express ha scelto il nuovo Servizio SaaS di RA Computer


    American Express ha scelto RA Computer e la sua offerta innovativa per tutelare il suo business e per efficientare la gestione delle problematiche relative all’antiriciclaggio ed antiterrorismo sulla sua base merchant.

    American Express, attraverso il servizio offerto da RA Computer in modalità SaaS (“Software as a Service”), in modo semplice, sicuro, rapido effettua lo screening dei Merchant ad essa associati monitorandoli sistematicamente e periodicamente. Ha potuto quindi già misurare l’efficienza della soluzione che, grazie al suo sistema evoluto è in grado di ridurre la percentuale di falsi positivi ad un numero minimo e facilmente lavorabile.

    La piattaforma di screening di RA Computer è oggi riconosciuta come la migliore disponibile sul mercato italiano, sia per la componente software sia per la base dati di confronto. Senza necessità di investimenti in Hardware e Software e tramite un’interfaccia WEB i dati del business partner vengono sottoposti a screening con periodicità che può essere stabilita dall’utente.
    La manualità viene ridotta di circa il 95% con la possibilità di parametrizzare l’esclusione dei Falsi Positivi.

    Per maggiori informazioni www.racomputer.it oppure scrivere a [email protected]